Κιβωτός του Κόσμου: Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου χρήματος κάνει φύλλο και φτερό τον οργανισμό

ΙΚΑΡΙΑ: Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά πεπραγμένα της Κιβωτού του Κόσμου.

Ο επικεφαλής της Αρχής επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης ερευνά τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της δομής, στενών συγγενών του και τρίτων προσώπων που θα διαπιστωθεί ότι ασχολούνταν με τη διαχείριση των οικονομικών της Κιβωτού.
Συγκεκριμένα αναζητείται η διαδρομή χρημάτων και η διαχείριση ποσών που έφταναν στα ταμεία της Κιβωτού από χορηγίες, επιχορηγήσεις και το υστέρημα απλών πολιτών προς τα παιδιά της Κιβωτού.
Θα ερευνηθεί το ενδεχόμενο υπεξαίρεσης
Ή Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα ελέγξει τη νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των προσώπων αυτών, με πρώτο ενδεχόμενο αδίκημα την υπεξαίρεση από τα ταμεία της δομής.
Για όλους τους ελεγχόμενους, θα ανοιχθούν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί και θα ερευνηθεί η απόκτηση ακίνητης και κινητής περιουσίας, προκειμένου, σε αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα στις φορολογικές τους δηλώσεις, να διαπιστωθεί εάν μέρος της περιουσίας τους αποκτήθηκε ενδεχομένως από εγκληματικές πράξεις.
Πηγή: in.gr

Latest..

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπάθου καί Κάσου κ.κ. Ἀμβρόσιος θά ἑορτάσει τά ὀνομαστήριά του στήν Κῶ

ΚΩΣ: Τήν Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022, ἑορτή τοῦἉγίου Ἀμβροσίου Ἐπισκόπου Μεδιολάνωνἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁΣεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπάθου καί Κάσου κ.κ. Ἀμβρόσιος. Τήν … [Read More...]

Φρίκη στη Γαλλία: Δύο μωρά βρέθηκαν νεκρά μέσα σε καταψύκτη – Μια γυναίκα υπό κράτηση

ΚΩΣ: Οι σοροί των δύο μωρών βρέθηκαν σε έναν καταψύκτη μέσα «στο σπίτι της γυναίκας» είπε σε δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου η εισαγγελέας Φρίκη στη Γαλλία. Νεκρά μέσα σε … [Read More...]